Kara para aklama ve finansal güvenlik politikası
7Slots, Kara Para Aklama Karşıtı (AML) politikalarına bağlı kalarak, yasa dışı faaliyetleri önlemek ve kullanıcıların güvenliğini sağlamak için yüksek standartlarda önlemler alır. Kullanıcı hesaplarına yatırılan fonların yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı olabileceğinden şüphelenildiğinde, yetkili makamlara bildirimde bulunma yükümlülüğümüz vardır. Aynı zamanda, bu tür fonlar dondurularak AML politikalarına uygun olarak gerekli işlemler yapılır.
Kara para aklamanın tanımı
Kara para aklama aşağıdaki eylemleri içerir:
- Yasa dışı yollarla elde edilen varlıkların gerçek kaynağını gizleme veya sahiplik haklarını saklama.
- Suç faaliyetlerinden elde edilen varlıkların transferi, devri veya kullanımı.
- Başka bir ülke topraklarında suç faaliyetlerinden elde edilen varlıkların ticareti.
Yasal önlemler
Suç yoluyla elde edilen gelirlerin ekonomiye dahil edilmesini önlemek için birçok ülke kara para aklama ve terör finansmanına karşı yasalar çıkarmıştır. 7Slots, bu küresel çabalara destek olmak için sıkı iç politikalar ve prosedürler uygulamaktadır.
Kullanıcıların sorumlulukları
7Slots’a kayıt olduğunuzda şu şartları kabul etmiş sayılırsınız:
- Kara para aklama karşıtı yasalara ve düzenlemelere uygun hareket etmek.
- Yatırılan fonların yasa dışı kaynaklardan gelmediğini beyan etmek.
- Yasal gereklilikler doğrultusunda talep edilen bilgileri zamanında sağlamak.
7Slots’un önlemleri
- Kullanıcı kimlik belgelerinin toplanması ve düzenli olarak doğrulanması.
- Şüpheli faaliyetlerin ve işlemlerin sürekli izlenmesi.
- Gerekli görüldüğünde, kara para aklama şüphesiyle kullanıcı hesaplarının askıya alınması.
Kullanıcı kimlik doğrulama süreci
AML prosedürlerimiz doğrultusunda, kullanıcı kimliği risk seviyesine göre doğrulanır:
- Kimliğinizi doğrulamak için yalnızca gerekli bilgiler talep edilir.
- Kimlik belgeleri, kullanılan doğrulama yöntemleri ve sonuçlar kayıt altına alınır.
- Veriler, terör şüphesi bulunan bireylerin resmi listeleriyle karşılaştırılır.
Kimlik doğrulama sürecinde talep edilebilecek belgeler:
- Pasaport veya kimlik kartı gibi resmi bir belge.
- 3 aydan eski olmayan bir fatura veya ikamet adresini doğrulayan belge.
Gerekirse ek belgeler talep edilebilir. Bazı durumlarda noter onaylı belgeler de gerekli olabilir.